第一节重返旧金山硅谷，召开公司董事会

2016年10月，国际移动互联网股份公司召开董事会特别会议。会议由董事长约翰·史密斯主持，与会人员包括：

1.约翰·史密斯（董事长）

2.刘志强（副董事长）

3.张建国（副董事长）

4.冯德·玛丽（财务总监）

5.张晓梅（欧洲区区域总监）

6.冰洁（深圳量子科技总部营运总监）

7.陆彬（深圳量子科技CEO）

8.凯特（红杉资本代表）

9.李文博（研发总监）

约翰·史密斯董事长开场发言："本次特别董事会已筹备半年之久。国际移动互联网股份公司创立八年来，走过了不平凡的历程，我们共同面对了诸多挑战与机遇。"

"在公司重大决策过程中，我们始终坚持集体领导、共商共议的原则。作为董事长，我虽享有最终决策权，但每一项重大决定都是团队智慧的结晶。"

"今天会议的第一个议程是董事会改选。我提议：刘志强先生、张建国先生和我本人退出董事会，同时增选艾伦女士、张小慧女士和霍顿先生为新任董事。"

"现在进行第一项表决：同意艾伦女士担任董事会董事的请举手。"

"关于艾伦女士担任董事会董事的表决结果：9票同意，0票反对，全票通过。"

"现在进行第二项表决：同意张小慧女士担任董事会董事的请举手。"

"表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。"

"第三项表决：同意霍顿先生担任董事会董事的请举手。"

"表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权。"

约翰·史密斯董事长宣布："根据公司章程规定，三位增选董事候选人得票均超过半数，正式当选为本公司董事。"

"请新当选董事入席参会。"

硅谷总部营销总监艾伦女士、行政总监张小慧女士、深圳量子科技研发总监霍顿先生依次进入会议室就座。

约翰·史密斯董事长继续主持会议：

"现在进行第二项议程：审议约翰·史密斯先生、刘志强先生、张建国先生辞去董事长及副董事长职务，并退出董事会的议案。"

"各位董事，我们三位创始人的退休决定是基于以下不可抗因素：

第一，年龄因素。我们三人都已年近七十，符合正常退休年龄；

第二，公司治理需要。应当建立规范的代际交替机制；

第三，发展需求。公司需要年轻管理团队带领企业迈向新阶段。"

"我们三位创业时正值壮年，如今在座各位也处在担当重任的黄金时期。相信在你们的带领下，公司必将开创更辉煌的未来。"

约翰·史密斯先生发言结束后，全场响起热烈掌声。

约翰·史密斯先生继续主持会议议程：

"现在进行第三项议程：审议公司高级管理人员任命议案。提名如下：

1.陆彬先生担任国际移动互联网股份公司董事长

2.冯德·玛丽女士担任副董事长兼财务总监

3.张晓梅女士担任副董事长兼欧洲区域总监

请各位董事进行表决。"

"第一项表决：提名陆彬先生担任公司董事长。请举手表决。"

"表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。"

"第二项表决：提名冯德·玛丽女士担任副董事长。请举手表决。"

"表决结果：10票同意，1票反对，1票弃权。根据公司章程第15条规定，反对票未达否决门槛，议案通过。"

"第三项表决：提名张晓梅女士担任副董事长。请举手表决。"

"表决结果：9票同意，0票反对，3票弃权，议案通过。"

约翰·史密斯先生正式宣布：

"根据表决结果：

1.陆彬先生全票当选为公司新任董事长；

2.冯德·玛丽女士当选为副董事长；

3.张晓梅女士当选为副董事长。"

陆彬稳步走向主席台，向在座董事深深鞠躬。他手腕上的量子光纹微微闪烁，会议室的智能系统自动调整至最佳演讲模式。

"感谢各位董事的信任，"陆彬的声音沉稳有力，"特别要感谢约翰·史密斯先生、刘志强先生和张建国先生为公司打下的坚实基础。"他身后的全息投影同步显示出公司八年来